中国男子涉嫌洗钱,3套房产遭澳洲政府没收,价值超2千万

法网恢恢,疏而不漏。多年来,澳大利亚一直是各种匿名洗钱和投资非法所得的目标地,尤其是来自中国的赃款。而如今,中澳双方针对中国人洗钱的调查和打击让一些不法之徒将无处遁形。

据在线财经报纸《财经时报》(BusinessTimes)6月10日报道,澳大利亚政府没收了一名涉嫌洗钱的中国男子的三处房产。

中国男子涉嫌洗钱,3套房产遭澳洲政府没收,价值超2千万

周六,澳大利亚联邦警察在其网站上发表声明称,墨尔本这处房产的所有者是一名32岁的中国籍男子,他一直在使用化名,后来搬到了加勒比海地区。

一套两居室公寓、一套五居室住宅和一处曾是超市所在地的房产的总价值为420万澳元(合人民币2024万元),将被出售。警方表示,所得款项将用于执法行动。

2016年,中国曾要求澳大利亚帮助查明两名中国男子的身份。这两名中国男子从投资者那里骗取了资金。

中国男子涉嫌洗钱,3套房产遭澳洲政府没收,价值超2千万

警方表示,这两人通过成立空壳公司来洗钱,购买澳大利亚房地产、珠宝和汽车。去年11月,这些资产被冻结,上周五,维多利亚最高法院下令没收这三处房产。

澳大利亚联邦警察局表示:“6月8日是第一份限制令发布后的六个月,在被告没有提起诉讼的情况下,这些资产被正式没收,归澳大利亚联邦所有。”

这是自去年12月重新签署《关于经济犯罪合作的联合机构安排》以来,澳大利亚联邦警察与中国公安部签署的联合机构协议中首次没收资产。

长期以来,澳大利亚一直打击洗钱活动,近年来打击力度也越来越大。一些中国的不法之徒想在澳大利亚洗钱恐怕是要幻想破灭了。

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